Compliance Tools voor KNB-leden
PraktijkGenerator.nl biedt modellen en onboarding producten.
Via onze website kunt u nu het complianceprotocol downloaden, dat is een model voor specifiek kantoorbeleid op het gebied van het Know Your Customer en onboarding. Dit model bieden wij gratis aan om u te helpen WWFT-compliant te zijn. Exclusief voor leden van de KNB.
Klik HIER voor de laatste versie.
U weet immers: er is maar één moment waarop u compliant kunt zijn en dat is NU. Achteraf is het niet meer te herstellen en voor toezichthouders gemakkelijk vast te stellen dat u het niet was. Ga daarom nu aan de slag, download het model en snijd het toe op uw praktijk en bespreek dat met al uw kantoorgenoten.
Verder bieden wij:
- UBO-trackers:
- voor B.V.’s N.V.’s etc: https://modellen.praktijkgenerator.nl/main.php?p=gf&file=UBOTRACKER0001
- voor Kerkgenootschappen: https://modellen.praktijkgenerator.nl/main.php?p=gf&file=UBOTRACKER0002
- voor vereniging, stichting etc: https://modellen.praktijkgenerator.nl/main.php?p=gf&file=UBOTRACKER0003
- voor personenvennootschappen: https://modellen.praktijkgenerator.nl/main.php?p=gf&file=UBOTRACKER0004
- voor trusts: https://modellen.praktijkgenerator.nl/main.php?p=gf&file=UBOTRACKER0005
- uitgebreide draaiboeken voor identificatie: https://modellen.praktijkgenerator.nl/main.php?p=gf&file=DRAAIBOEKALG001
- PEP-verklaringen: https://modellen.praktijkgenerator.nl/main.php?p=gf&file=PEPVERKLARING0001
- Verklaring Herkomst middelen: https://modellen.praktijkgenerator.nl/main.php?p=gf&file=HERKOMSTMIDDELENVERKLARING0001
en streven wij ernaar alle relevante notities van KNB, Bft, DNB, Belastingdienst, AFM in onze draaiboeken en modellen te verwerken.
Deze modellen zijn ook te vinden in de mappenstructuur: Modellen Algemeen en zijn tegen betaling te verkrijgen. U dient zich te registreren alvorens u modellen kunt downloaden.
U kunt kiezen voor betaling per download en betaling per periode. Klik HIER voor meer informatie.